صورتجلسه مجمع عمومی عادی سالانه مورخ 96/07/30

بسمهxad تعالی

صورتجلسه مجمع عمومی عادی سالانه مورخ 96/07/30

شرکت فجرآفرینان طبرستان (تعاونی سهامی عام)

برای عملکرد سال مالی منتهی به 96/03/31

ثبت شده به شماره 11655– شناسه ملي 10760391686

با سرمایه 5.000.000.000 ریال

جلسه مجمع عمومی عادی سالانه شرکت فجرآفرینان طبرستان (تعاونی سهامی عام)ثبت شده به شماره 11655 و پیرو آگهی دعوت هیئت مدیره شرکت در روزنامه وطن امروز مورخ 1396/07/11 در تاريخ 1396/07/30 رأس ساعت -/9 صبـح با حضور ....... درصد سهامداران بشرح ليست حاضرين پيوست در محل ساری خیابان جام جم روبروی بیمه پاسارگاد ساختمان بنیاد تعاون سپاه طبقه 4 تشکیل گردید.

الف- انتخاب هیأت رییسه

در اجراي ماده 101 لايحه اصلاحي قانون تجارت:

1- آقاي علیرضا فدائیان به سمت رئيس مجمع

2- آقاي سعید بابایی نژاد به سمت ناظر مجمع

3- آقای بیژن فرامرزی به سمت ناظر مجمع

4- آقاي علی پاشا کلایی به سمت منشی مجمع

انتخاب شدند.

ب- دستور جلسه

1- استماع گزارش هیأت مدیره شرکت برای سال مالی منتهی به 1396/03/31.

2- استماع گزارش حسابرس و بازرس قانونی شرکت برای سال مالی منتهی به 1396/03/31.

3- طرح و تصویب ترازنامه و صورت های مالی شرکت برای سال مالی منتهی به 1396/03/31.

4- انتخاب بازرس قانونی و حسابرس برای سال مالی منتهي به1396/03/31.

5- تعیین روزنامه کثیرالانتشار برای درج آگهیxadهای شرکت.

ج- مصوبات مجمع

مجمع پس از استماع گزارش هيأت مديره و حسابرس و بازرس قانوني و شور و بررسي پيرامون دستور جلسه،تصميمات ذيل را اتخاذ نمود:

1- ترازنامه و حساب سود و زیان شركت براي سال مالی منتهی به 1396/03/31مورد تصویب قرار گرفت .

2-با رعايت ماده 147 لايحه اصلاحي قانون تجارت موسسه حسابرسي اصلاح گستران امین با شناسه ملي 10103751788به سمت بازرس اصلي و موسسه حسابرسي آریان محاسب پویا به شناسه ملي10980002869 به سمت بازرس عليxadالبدل براي سال مالي97 - 1396 انتخاب شدند و با امضاء ذيل اين صورتجلسه قبولي خود را اعلام داشتند. بازرسين تعهد و اقرار نمودند كه فاقد سوء پيشينه كيفري ميxadباشند و مشمول ممنوعيتxadهاي اصل 141 قانون اساسي و 111 و 147 اصلاحيه قانون تجارت نميxadباشند. اختيار تعيين حقxadالزحمه بازرس قانوني و حسابرس به هيأت مديره شركت تفويض گرديد.

3- روزنامه کثیرالانتشار وطن امروز جهت درج آگهیxadهای شرکت انتخاب گردید.

4- معاملات مشمول ماده 129 لایحه قانونی اصلاح قسمتی از قانون تجارت مورد تنفیذ مجمع قرار گرفت.

5- مجمع به آقای محمد رضا بشارت مدیر عامل شرکت وکالت با حق توکیل به غیر داد تا نسبت به ثبت این صورتجلسه در اداره ثبت شرکتxadها و موسسات غيرتجاري تهران اقدام و دفاتر مربوطه را امضاء نمايند.

د- ختم جلسه

جلسه رأس ساعت11صبح خاتمه يافت.